← ITパスポート試験 令和4年度公開問題（全100問） トップへ
Part 2（問26〜50）
問29
マネーロンダリングの対策に関する記述として，最も適切なものはどれか。
A金融取引に当たり，口座開設時の取引や本人確認の記録を厳重に管理，保管し，疑念の出所が証明できないなどの疑わしい取引を監視する。
B書類の印刷に当たり，コピーを防止するために潜在的な文字が浮かびあがるようにすることや，傾くと情報が見えたりするものを実施する。
C[判読不能]
D技術面に当たり，犯全性などの[判読不能]，一つの文章の[判読不能]リスクを拡大すること。
解説
マネーロンダリング（資金洗浄）とは、犯罪で得た資金の出所を隠すために、複数の口座や取引を経由させて資金の流れを分からなくする行為です。金融機関には本人確認や疑わしい取引の届出など、マネーロンダリング対策（AML）が法令で義務付けられています。